Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 26 апреля 2023 г.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Определение стоимости оплаты услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента СОДЕРЖИТ вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
А. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Б. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.
В. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Тугланов
3.2. Дата 21.04.2023г.